🔎 Опис поточної ситуації клієнта
До мене звернувся власник мережі з 25 магазинів електронних сигарет.
Формат бізнесу — класичний приклад ринку, де 70–90 % точок працюють у схемах дроблення, а ризики вище середнього.
Основні проблеми:
у магазинах продавались частини електронних сигарет без ліцензій, щоб уникнути вартості підакцизних дозволів;
щоденні ризики: контрольні закупки, поліція, податкова, фінмон;
конкуренти активно користувались слабкими місцями моделі та “били” через скарги;
відсутність системної структури ФОП → постійна вразливість до перевірок.
Клієнт розумів, що модель більше не витримує масштабу.
Ризики росли швидше, ніж прибуток.
🧭 Що я, як експерт, робила для вирішення проблеми
На першій консультації ми провели:
1. Аудит поточної моделі роботи
проаналізували структуру всіх ФОПів;
оцінили юридичні ризики щодо тютюнової та нікотиновмісної продукції;
визначили точки, де можливе порушення ліцензійних вимог;
звірили відповідність моделі до реальної операційної діяльності.
2. Перевірку податкових та фінансових ризиків
оцінили, де можливе трактування “дроблення для мінімізації податків”;
врахували нові підходи ДПС до перевірок у сегменті 70–90 % “ризикових” бізнесів;
перевірили операції, які можуть бути заблоковані банками.
3. Узгодження правової частини з юристами
Підключила юристів для:
закриття способів продажу, які підпадають під підакцизні ризики;
опрацювання вимог до ліцензій;
формування юридично чистої моделі.
4. Роботу з бухгалтерами
розрахували оптимальне податкове навантаження;
узгодили формат обліку й документообігу для кожного ФОПа;
створили нову логіку оплати, інкасації, взаєморозрахунків.
🎯 Результат, який отримав клієнт
Ми вибудували детальну схему роботи мережі, що:
закриває основні ризики підакцизу;
створює юридичну базу, яка мінімізує можливість штрафів;
знімає вразливість щодо “ударів” від конкурентів;
відповідає реальному масштабу бізнесу;
дозволяє розвивати мережу далі без страху, що завтра прилетить перевірка.
Кейс розкрити детально не можу — комерційна таємниця та NDA.
Але головний факт очевидний: ризики були переведені з “червоних” у “контрольовані”.
🧩 Після першої консультації саме ви зрозумієте:
де ваш бізнес реально вразливий;
чи є у вас ознаки “дроблення”, які ДПС може трактувати як схему;
які операції можуть викликати інтерес фінмоніторингу;
де потрібна ліцензія, а де достатньо правильно оформленого ФОПа;
як виглядає ваша безпечна структура на 3–10 ФОПів;
що треба змінити, щоб не потрапити в зону перевірок, яка вже торкається 50–90 % ринку.
💎 Цінність консультації
Глибокий аналіз моделі за юридичною, фінансовою й бухгалтерською логікою.
Чітка діагностика ризиків — без води та загальних фраз.
Прописана структура під ваш масштаб (від 3 до 10 ФОПів і більше).
Рекомендації, як змінити модель, щоб бути захищеним навіть у “ризикових” сегментах.
Розуміння, як працювати так, щоб перевірки не стали загрозою, а конкуренти не могли «вдарити» в слабкі місця.
🛡 Гарантії
Робота у зв’язці з юристами та бухгалтерами.
Конфіденційність та нерозголошення.
Модель підбирається індивідуально — без шаблонів “як у всіх”.
Орієнтація на реальні перевірки та практику ДПС 2023–2025 років.
🎁 Бонуси
Чек-лист “10 ознак, що ваша ФОП-структура потрапляє в групу ризику”.
Список документів, які бажано мати в магазині/точці для уникнення штрафів.
Рекомендації щодо комунікації з податковою та поліцією під час перевірок.
🚀 Запишіться на безкоштовну консультацію
Протягом 2 годин ви отримаєте покроковий план,
як вибудувати безпечну модель для бізнесу з 3–10 ФОП і уникнути перевірок, які вже зачіпають 50–90 % ринку.