ASAP Lawyers сформували підхід, який дозволяє підприємствам із структурою від 3 до 10 ФОП перейти на юридично й обліково коректну модель без втрати операційної гнучкості.
Першим етапом є комплексний аудит, під час якого аналізується вся структура ФОПів, оглядаються можливі податкові та юридичні ризики, оцінюється відповідність діяльності вимогам законодавства та визначаються операції, що можуть бути розцінені як дроблення. Юристи досліджують, чи є у бізнесу провокуючі фактори: невідповідність видів діяльності, конфлікти між обсягами доходів і формальною моделлю, ризикові платежі та операції, що привертають увагу банків і фінансового моніторингу.
На наступному етапі команда оцінює ймовірність перевірок ДПС, поліції, фінмоніторингу, аналізує логіку руху коштів та визначає слабкі місця, які можуть бути використані конкурентами або контролерами. Після цього формується нова робоча модель бізнесу. Вона враховує особливості конкретної галузі, вимоги до підакцизних товарів, ліцензійні умови, правила обліку та персоналу. Така модель позбавлена ознак дроблення, відповідає обсягам діяльності та дає змогу працювати прозоро, не втрачаючи комерційної ефективності.
Після юридичної частини проводиться робота над обліком. Разом із бухгалтерами вибудовується фінансова архітектура: оптимізується податкове навантаження, упорядковується документообіг між ФОПами, встановлюються правила касових операцій і взаєморозрахунків, моделюються потоки коштів так, щоб вони не підпадали під ризикові критерії.
У результаті бізнес отримує чітку та адаптовану під масштаб схему роботи, з якою може проходити будь-які перевірки — від податкових до фінансових.
Після першої консультації підприємці розуміють, чи має їхня модель ознаки дроблення, які операції привертають увагу контролюючих органів, як правильно працювати з підакцизними товарами та що необхідно змінити в обліку й документах уже зараз. Юристи пояснюють, як захистити фінансові потоки, яка структура ФОПів буде безпечною, які документи мають бути на торговій точці та як підготуватися до потенційної перевірки.
Цінність такої консультації полягає у глибокому юридичному і фінансовому аналізі, визначенні слабких місць поточної моделі, підготовці чітких рекомендацій та створенні покрокового плану переходу до безпечної структури. Усі рішення адаптуються під конкретну галузь і реальний масштаб діяльності.
Команда ASAP Lawyers гарантує конфіденційність, працює в єдиній логіці юристів і бухгалтерів та ґрунтується на практиці перевірок 2023–2025 років, що дозволяє давати прогнози та розробляти моделі, які проходять реальні кейси. Окремою перевагою для клієнтів стають додаткові матеріали: чек-лист із ознаками ризикової ФОП-структури, перелік документів, які мають бути на кожній точці продажу, та алгоритм дій під час перевірки. Усе це дає змогу підприємцю не лише побачити власні слабкі місця, а й одразу впроваджувати зміни.