🔎 Опис поточної ситуації клієнта

До мене звернувся власник мережі з 25 магазинів електронних сигарет.

Формат бізнесу — класичний приклад ринку, де 70–90 % точок працюють у схемах дроблення, а ризики вище середнього.

 

Основні проблеми:

у магазинах продавались частини електронних сигарет без ліцензій, щоб уникнути вартості підакцизних дозволів;

щоденні ризики: контрольні закупки, поліція, податкова, фінмон;

конкуренти активно користувались слабкими місцями моделі та “били” через скарги;

відсутність системної структури ФОП → постійна вразливість до перевірок.

Клієнт розумів, що модель більше не витримує масштабу.

Ризики росли швидше, ніж прибуток.

 

🧭 Що я, як експерт, робила для вирішення проблеми

На першій консультації ми провели:

 

1. Аудит поточної моделі роботи

проаналізували структуру всіх ФОПів;

оцінили юридичні ризики щодо тютюнової та нікотиновмісної продукції;

визначили точки, де можливе порушення ліцензійних вимог;

звірили відповідність моделі до реальної операційної діяльності.

 

2. Перевірку податкових та фінансових ризиків

оцінили, де можливе трактування “дроблення для мінімізації податків”;

врахували нові підходи ДПС до перевірок у сегменті 70–90 % “ризикових” бізнесів;

перевірили операції, які можуть бути заблоковані банками.

 

3. Узгодження правової частини з юристами

Підключила юристів для:

закриття способів продажу, які підпадають під підакцизні ризики;

опрацювання вимог до ліцензій;

формування юридично чистої моделі.

 

4. Роботу з бухгалтерами

розрахували оптимальне податкове навантаження;

узгодили формат обліку й документообігу для кожного ФОПа;

створили нову логіку оплати, інкасації, взаєморозрахунків.

 

🎯 Результат, який отримав клієнт

Ми вибудували детальну схему роботи мережі, що:

закриває основні ризики підакцизу;

створює юридичну базу, яка мінімізує можливість штрафів;

знімає вразливість щодо “ударів” від конкурентів;

відповідає реальному масштабу бізнесу;

дозволяє розвивати мережу далі без страху, що завтра прилетить перевірка.

Кейс розкрити детально не можу — комерційна таємниця та NDA.

Але головний факт очевидний: ризики були переведені з “червоних” у “контрольовані”.

 

🧩 Після першої консультації саме ви зрозумієте:

де ваш бізнес реально вразливий;

чи є у вас ознаки “дроблення”, які ДПС може трактувати як схему;

які операції можуть викликати інтерес фінмоніторингу;

де потрібна ліцензія, а де достатньо правильно оформленого ФОПа;

як виглядає ваша безпечна структура на 3–10 ФОПів;

що треба змінити, щоб не потрапити в зону перевірок, яка вже торкається 50–90 % ринку.

 

💎 Цінність консультації

Глибокий аналіз моделі за юридичною, фінансовою й бухгалтерською логікою.

Чітка діагностика ризиків — без води та загальних фраз.

Прописана структура під ваш масштаб (від 3 до 10 ФОПів і більше).

Рекомендації, як змінити модель, щоб бути захищеним навіть у “ризикових” сегментах.

Розуміння, як працювати так, щоб перевірки не стали загрозою, а конкуренти не могли «вдарити» в слабкі місця.

 

🛡 Гарантії

Робота у зв’язці з юристами та бухгалтерами.

Конфіденційність та нерозголошення.

Модель підбирається індивідуально — без шаблонів “як у всіх”.

Орієнтація на реальні перевірки та практику ДПС 2023–2025 років.

 

🎁 Бонуси

Чек-лист “10 ознак, що ваша ФОП-структура потрапляє в групу ризику”.

Список документів, які бажано мати в магазині/точці для уникнення штрафів.

Рекомендації щодо комунікації з податковою та поліцією під час перевірок.

 

🚀 Запишіться на безкоштовну консультацію

Протягом 2 годин ви отримаєте покроковий план,

як вибудувати безпечну модель для бізнесу з 3–10 ФОП і уникнути перевірок, які вже зачіпають 50–90 % ринку.